Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  04.07.2025 tarih 32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14.  Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/07/2025 tarihinde Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

     YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                 GENEL MÜDÜR V.

           Zeynep Pınar MUTLU                                                                                    Selda SERT

Şirket Merkezi Adresi: Çamlık Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:1 34912 Kurtköy, Pendik / İstanbul

Tel:   0 216 646 01 87

Fax:  0 216 646 24 01

Web: www.ugetam.istanbul

29/07/2025 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.